خدمة "سويفت" لفرز العقوبات تتخطى الخمسمائة عميل

 أعلنت "سويفت" عن إنجاز هام للخدمات المستضافة للامتثال للقوانين والتشريعات المالية التي تقدمها المؤسسة، وهي انضمام المؤسسة المصرفية رقم خمسمائة لخدمة فرز وفحص العقوبات التي تقدّمها "سويفت". ويأتي هذا الإنجاز بعد وقت قصير من تجاوز عدد أعضاء سِجِلّ "إعرف عميلك" KYC Registry من "سويفت"، وهو خدمة مستضافة أخرى للامتثال للقوانين والتشريعات، الـ 2,500 مؤسسة ماليةً خلال شهر مايو الفائت. وهذا الإقبال السريع على الخدمتين يؤكّد جدوى رؤيا "سويفت" بأنّه يمكن تقديم خدمات الامتثال للقوانين والتشريعات المالية بفعالية وكفاءة أكبر من خلال نموذج مستضاف يقدّم كخدمة عامة لجميع المؤسسات المالية.

يقول نيكولاس ستكينز، رئيس خدمات الامتثال للعقوبات لدى "سويفت": "إننا نرى اهتماماً كبيراً لدى قطاعنا بالخدمات المستضافة ذات النفع العام مثل خدمة فرز وفحص العقوبات. وهذه الخدمة هي بالفعل مفيدة لكل عملائنا لا سيّما وأنهم يستفيدون من حلّ معياري مشترك مطور للقطاع والذي يتمّ تحديثه وفقاً لأحدث قوائم العقوبات كما يستفيدون من شفافية معزّزة في مجال الامتثال للقوانين والتشريعات المالية ومن مخاطر أقل وتكاليف صيانة اقل."

خدمة فرز وفحص العقوبات هي عبارة عن خدمة عامة مستضافة تتحرّى العقوبات في الزمن الفعلي مقابل أكثر من 30 قائمة حديثة للعقوبات من كافة الهيئات التنظيمية الكبرى، بما في ذلك OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويمكن فرز وفحص كافة أنواع الرسائل المنظمة، بما في ذلك رسائل FIN وISO 20022 وSEPA وFedWire والرسائل الأخرى غير التابعة لـ "سويفت". ومن ثمّ يتمّ تحديد العناصر المطابقة فوراً وإلقاء الضوء عليها من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.

صمّمت الخدمة لتلبي احتياجات المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المؤسسات الكبرى والشركات التي تتعامل مع قدر كبير من المدفوعات وكذلك للبنوك المركزية. ومنذ تدشينها في عام 2012، تمّ تبنّي خدمة "سويفت" لفرز وفحص العقوبات من قبل عملاء في 135 بلداً، بما في ذلك قطاعات مصرفية كاملة في غانا ونيجيريا وبلدان أخرى. وهناك أيضاً 20 بنكاً مركزياً يستخدم الخدمة.

يقول بيتريز كسلر، مدير عام GDS Cusa، شركة عمليات الخدمات المصرفية التابعة لـ CaixaBank، المؤسسة المالية الرائدة للخدمات المصرفية للأفراد في إسبانيا والتي لديها أكثر من 14 مليون عميل وأكثر من 5,000 فرع: "اختيارنا لـ ’سويفت‘ كان حلاً منطقياً لدعم احتياجاتنا المتنامية في مجال الامتثال للقوانين والتشريعات المالية، خاصّة نظراً لقدراتها التي أثبتت فاعليتها في مجال الأمن والموثوقية وخدمة العملاء  الممتازة."

ويضيف كسلر: "تشكّل خدمة فرز وفحص العقوبات جزءاً هاماً من برنامجنا للامتثال للعقوبات منذ إبريل 2015 حيث أن راحة البال التي توفرها الخدمة لا تقدّر بثمن. وبالنظر إلى سجلّ أداء ’سويفت‘ في تطوير حلول امتثال للقوانين والتشريعات المالية فعّالة لمصلحة القطاع، تعتبر ’سويفت‘ شريكاً طبيعياً وموثوقاً لجهودنا ولهذا المجال."

واستناداً إلى نجاحها في تطوير وتوفير خدمات فرز وفحص العقوبات، تقوم "سويفت" حالياً بتوسعة مجموعة خدماتها المخصصة للامتثال للعقوبات. وسيتمّ توفير المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر Sibos المقبل الذي سينعقد في مدينة جنيف في الفترة ما بين 26 و29 سبتمبر 2016.